Arrestan al alcalde de Lawrence, Brian DePeña, acusado de fraude electrónico y lavado de dinero
MASSACHUSETTS.– El alcalde de Lawrence, Brian DePeña, fue arrestado este viernes en su residencia tras ser acusado de fraude electrónico y lavado de dinero, en un caso federal relacionado con el presunto uso indebido de fondos de préstamos otorgados durante la pandemia de COVID-19.
El arresto fue confirmado por tres concejales de Lawrence a Telemundo Boston. Una denuncia penal presentada el jueves ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston detalla las acusaciones contra el funcionario municipal.
Préstamos otorgados durante la pandemia
De acuerdo con la denuncia, además de ejercer como alcalde, DePeña es propietario y operador de Tenares Tire Service Inc., una empresa dedicada a la venta de neumáticos y servicios automotrices en Lawrence.
Los documentos citados en el expediente señalan que, alrededor del 4 de mayo de 2020, DePeña solicitó electrónicamente a la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) un Préstamo por Desastre por Daños Económicos (EIDL) para su compañía.
La SBA aprobó inicialmente un financiamiento de US$150,000, desembolsado el 17 de junio de 2020. Posteriormente, el 14 de julio de 2021, autorizó una modificación por US$350,000 adicionales, llevando el préstamo acumulado a US$500,000.
Según los fiscales, para conseguir la ampliación DePeña habría declarado que los recursos serían utilizados exclusivamente como capital de trabajo para enfrentar los efectos económicos de la pandemia.
Fiscalía alega que fondos fueron destinados a campaña y deudas
Las autoridades federales sostienen, sin embargo, que parte del dinero habría tenido otros destinos. La acusación señala que aproximadamente US$85,000 fueron utilizados para pagar deudas tributarias pendientes con el IRS, mientras otros US$90,000 habrían sido destinados a su campaña para la Alcaldía de Lawrence en 2021.
Cuando la Oficina de Finanzas Políticas y de Campañas de Massachusetts solicitó información sobre el origen de determinados depósitos realizados en su cuenta electoral, DePeña habría reportado los cheques como “Préstamos para Candidatos” y “Fondos Necesarios para el CTE Brian De Peña”, según la denuncia.
Los fiscales sostienen que la SBA no habría aprobado el financiamiento de haber conocido que parte de los recursos sería destinada a una cuenta de campaña o al pago de obligaciones tributarias personales.
Préstamo habría aumentado hasta US$1.65 millones
La investigación señala que posteriormente la SBA autorizó una segunda modificación del préstamo EIDL por US$1.15 millones, elevando el financiamiento total concedido a Tenares Tire a aproximadamente US$1.65 millones.
De esos nuevos recursos, DePeña presuntamente destinó US$42,000 adicionales a su campaña electoral, mientras que otros US$883,000 habrían sido utilizados para pagar préstamos de altos intereses garantizados por propiedades inmobiliarias de su propiedad.
Las alegaciones forman parte de una denuncia penal federal y deberán ser examinadas por los tribunales. Los cargos constituyen acusaciones y DePeña conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
El caso coloca bajo escrutinio federal al alcalde de Lawrence, una ciudad de Massachusetts con una importante presencia de población de origen dominicano.
Fuente: Marc Fortier, Telemundo Nueva Inglaterra.
