SANTO DOMINGO.- Bienes inmuebles por valor de 3.3 millones de dรณlares fueron incautados este viernes en lujosas zonas de Bรกvaro, Verรณn y Punta Cana a la red de estafa inmobiliaria desmantelada en la operaciรณn Guepardo y que manejรณ unos 18 millones de dรณlares, segรบn la Procuradurรญa General de la Repรบblica (PGR).
En un comunicado se informรณ de que por el momento y desde tempranas horas de la maรฑana la Procuradurรญa Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalรญa de La Romana llevaron a cabo seis confiscaciones de inmuebles valorados en 3,328,520 dรณlares, como parte de la recuperaciรณn de activos en ese caso.
Las propiedades fueron adquiridas por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, en representaciรณn de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL., y utilizada, junto a REMAX ONE, para la comisiรณn de los hechos.
Segรบn la nota, entre las propiedades hay apartamentos comprados entre 2022 y 2023 ยซcon el dinero de las vรญctimas, tal como refleja el informe financiero, de la recepciรณn de mรกs de 18 millones de dรณlares, no registrando la empresa Novasco Real Estate otra entrada de dinero que los depรณsitos de las vรญctimas, asรญ como terrenos donde funcionarรญan los proyectos como River Hill y Bรกvaro Victorianaยป.
Esta red fue desmantelada el pasado 7 de febrero mediante una decena de allanamientos simultรกneos y otras incautaciones de terrenos y vehรญculos de alta gama.
En su momento, el Ministerio Pรบblico detallรณ que la supuesta estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de Repรบblica Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a travรฉs de la promociรณn de REMAX, al ser una empresa internacional, ยซaltamente reconocida por su credibilidadยป en este mercado.
Como medida de coerciรณn, a finales de febrero la justicia impuso 18 meses de prisiรณn preventiva a Rocรญo del Alba Rodrรญguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, por violaciรณn a los artรญculos 405, 265, 266 del Cรณdigo Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crรญmenes y Delitos de Alta Tecnologรญa y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Se estรก a la espera de la extradiciรณn desde Colombia de Loany Lismeiry Ortiz Nova, donde fue arrestada cuando pretendรญa cruzar desde Cรบcuta a Venezuela.
De acuerdo con el comunicado, en las operaciones de hoy tambiรฉn intervinieron la Divisiรณn de Investigaciรณn de Lavado de Activos y Terrorismo de la Policรญa Nacional y la Direcciรณn de Custodia y Administraciรณn de Bienes Incautados de la PGR, al tiempo que se identifican mรกs bienes que la red criminal no ha podido justificar.
