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sábado, noviembre 26, 2022
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DGII cita formalmente a Mantequilla; siete entidades del Estado investigan su «negocio»

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que el pasado martes representantes de la institución visitaron a Wilkin García Peguero (Mantequilla), Nelson Samuel Castillo Acevedo, Wilton García Peguero, representantes de la empresa 3.14 Inversiones World Wide, SRL para que comparezcan a las oficinas de la sede central para escuchar en su calidad de ciudadano-contribuyente, las declaraciones y aclaraciones pertinentes respecto al negocio que ejercen.

En un comunicado, la DGII indica que estas acciones se han llevado a cabo como parte de un proyecto de inteligencia que se desarrolla para regularizar y evitar distorsiones en el sector de captación de inversiones de bienes muebles e inmuebles y sus símiles.

Siete entidades del Estado investigan las operaciones de la empresa 3.14 Inversiones World Wide, SRL, propiedad de Wilkin García Peguero (Mantequilla), ubicada en Sabana Grande de Boyá.

La entidad recaudadora indica que estas actuaciones se han realizado en conjunto con la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros, Pro-Consumidor, la Dirección Nacional de Investigaciones, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Bancos.

Los citados fueron informados de su derecho a comparecer a dicha invitación presencial, acompañado y asistido de un profesional del derecho o de cualquiera otra rama profesional de su preferencial.

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