Un año de prisión para las diez personas acusadas estafar BHD
SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes un año de prisión preventiva a las diez personas acusadas de integrar una red que estafó más de 305 millones de pesos al banco BHD.
Los imputados son Jefry Leonardo Cepeda Núñez, supuesto cabecilla de la red, así como Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.
En principio se informó de que la estafa ascendia a 200 millones de pesos, pero los últimos indicios de la investigación la sitúan en más de 305 millones de pesos, de acuerdo con el Ministerio Público.
El juez Rigoberto Sena dictó la medida de coerción y fijó la revisión para el próximo 20 agosto.
ESTAFA DETECTADA TRAS INVESTIGACIÓN INTERNA
El BHD emitió el martes un comunicado en el que confirmó la estafa, detectada tras una investigación interna iniciada en marzo debido a movimientos irregulares.
Posterior a la investigación, el banco despidió y sometió la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones fraudulentas en beneficio de terceros, a cambio de retribuciones económicas personales.
