Aguilera afirma Banreservas refuerza controles contra lavado de activos y terrorismo
SANTO DOMINGO.– El Banco de Reservas reafirmó este jueves su compromiso de mantenerse a la vanguardia en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, mediante la aplicación de controles más rigurosos y alineados con los estándares internacionales.
Al encabezar el “Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, el presidente ejecutivo de la entidad, doctor Leonardo Aguilera, aseguró que el Banreservas asume el liderazgo en la promoción de un comportamiento ético en la sociedad y en el fortalecimiento de la gobernanza institucional.
“El lavado de activos es un delito global que amenaza la integridad del sistema financiero y constituye una de las prácticas ilícitas más complejas y difíciles de detectar. Por eso, en Banreservas hemos decidido estar siempre varios pasos adelante de los delincuentes”, afirmó Aguilera.
El ejecutivo recordó que la República Dominicana forma parte de las más de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de los marcos regulatorios en materia de cumplimiento.
Aguilera citó estimaciones de la ONU y el GAFI, según las cuales los flujos de dinero ilegal ascienden a entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, con operaciones anuales que superan los 800 mil millones de dólares.
En su intervención, destacó que la expansión de las criptomonedas ha diversificado los riesgos, impulsando a los bancos a implementar innovaciones tecnológicas que fortalezcan los mecanismos de control y detección temprana.
El congreso incluyó ponencias de alto nivel, entre ellas:
- “Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activos: desafíos estratégicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional”, dictada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
- “Del dato al riesgo: cómo la inteligencia artificial transforma la prevención del lavado de activos”, a cargo del director general de Beyond Risk, Oscar Moratto.
- “Cultura de cumplimiento en el sector público: prevención del lavado de activos y buenas prácticas desde la gestión gubernamental”, por el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
La actividad reunió a funcionarios gubernamentales, legisladores, empresarios, clientes y ejecutivos de Banreservas, quienes resaltaron los esfuerzos de la entidad por reforzar la transparencia y consolidar la confianza en el sistema financiero dominicano.
