Operación Falcón: Los cabecillas siguen prófugos ¿Hubo un topo en la Procuraduría?
SANTO DOMINGO.- Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales siguen prófugos, quienes son identificados por el Ministerio Público como los principales cabecillas de la organización, a la cual le atribuye mover toneladas de cocaína y de lavar al menos 10 mil millones de pesos.
La Inspectoría del Ministerio Púbico investiga al director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Luis González, por presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño de sus funciones.
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La investigación es conducida por el director del citado órgano, Juan Medina, quien ha solicitado al Consejo Superior del Ministerio Público, como medida cautelar, la suspensión de González hasta tanto concluya la pesquisa.
Medina indicó que el Departamento Antilavado continúa laborando con normalidad, aclarando que en ningún momento ha sido intervenido, como ha trascendido.
Su función es fortalecer de manera integral las investigaciones y acusaciones de los casos de Lavado de Activos y otras infracciones graves y procurar las sanciones que correspondan a la luz de la ley 155-17 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, sustancias controladas y otras infracciones graves, evitando así la impunidad y al mismo tiempo garantizar que este tipo de crimen no afecten la economía dominicana.
Igualmente, dar cumplimiento al Plan estratégico general de la Procuraduría en lo que es la implementación de su política criminal y particularmente el combate a la delincuencia organizada y en especial el patrimonio obtenido ilícitamente en todo el país; a través de sus fiscales enlaces en cada Distrito o Departamento judicial.
La operaciones
Transformaron sus transacciones con el objetivo de colocar los fondos en la economía legal y en las instituciones financieras. Los inculpados, dice la acusación, trataban de darle apariencia legal a sus actividades a través de documentaciones llenas de falsedades, con la pretensión de ocultar el rastro de su origen ilícito y justificar el rápido incremento de sus fortunas.
Otra de las actividades es que financiaron campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, consejo municipal, entre otras entidades, con el objetivo de tener incidencia y poder. Así evadían la persecución penal de las autoridades, llamadas a evitar que ocurrieran los hechos y a investigarlos.
La organización fue desmantelada la semana pasada durante la realización de más de 100 allanamientos en distintos puntos del país.
En los operativos de la Operación Falcón, dirigidos por la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, y el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y contó con la cooperación internacional de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Durante los allanamientos han ocupado más de 100 vehículos y más de 20 relojes de lujo. También, más de 4 millones de dólares en efectivo.
